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前NAB分行經理因虛假和誤導性陳述被判刑

2019-11-22 17:38:03

前澳洲國民銀行(NAB)西悉尼(Western Sydney)分行經理Mathew Alwan因就24宗置業貸款申請向NAB作出虛假及具誤導性的陳述被判入獄12個月,以強化懲戒令(Intensive Corrections Order)方式服刑。

  前澳洲國民銀行(NAB)西悉尼(Western Sydney)分行經理Mathew Alwan因就24宗置業貸款申請向NAB作出虛假及具誤導性的陳述被判入獄12個月,以強化懲戒令(Intensive Corrections Order)方式服刑。

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  Alwan先生先前已就一項“意圖通過虛假或誤導性陳述進行欺詐”的指控認罪。此前他告訴NAB,一名引薦人介紹了一批借款人申請貸款。實際上,這名NAB引薦人是Alwan先生的叔叔,其以“Suit Club”的商業名稱運營。

  這起詐騙案發生在2013年10月至2015年9月之間,導致NAB向Suit Club支付了56995澳元的傭金。

  ASIC對NAB的引薦人計劃(Introducer Program)采取了進一步的行動,于2019年8月在聯邦法院對NAB提起了民事訴訟。

  ASIC副主席Daniel Crennan說:“ASIC對Alwan先生的訴訟現在已經結束了,但是它對NAB的民事執法案件本身表明ASIC針對NAB引薦人計劃正在進行更廣泛的訴訟努力”。

  法官Atkinson在宣判時表示,銀行業皇家委員會最近強調了問責制的必要性,需要一種強大的普遍威懾讓行業內的人了解遵從規則有多么重要。

  作為強化懲戒令的一部分,Alwan先生將承擔200小時的社區服務并接受持續的改教處置。

  ASIC已經永久禁止Alwan先生提供金融服務。

  聯邦檢察官對此事進行了起訴。此前該案由ASIC轉交給聯邦檢察官。

  本文翻譯為外匯天眼提供,原文出自ASIC官網

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